افراد حقیقی، بدون کد مالیاتی تا سقف یک میلیارد تومان اجازه گردش مالی در ماه را دارند.
به گزارش سیارنیوز، بانک مرکزی ابلاغیه‌ای از سمت مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص محدود کردن سقف کارت به کارت افراد بدون کد مالیاتی برای قانون مبارزه با پولشویی دریافت کرده است.
طبق تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، افراد بدون کد مالیاتی می‌توانند در ماه ۲۰۰ تراکنش یا یک میلیارد گردش مالی داشته باشند.
گزارش پیوست، این تصمیم را مرکز اطلاعات مالی کشور گرفته و به بانک مرکزی ابلاغ شده است. محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
طبق این تبصره، در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف‌اند از ارائه آن خدمات خودداری کنند.
بهار سیار
لینک کوتاه: